美国政府对与洗钱有关的俄罗斯加密货币平台实施制裁

美国政府因涉嫌参与俄罗斯非法融资而对两家加密货币交易所和两名个人实施制裁。
美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 正在调查俄罗斯加密货币交易所 PM2BTC 及其
与该交易所有关的谢尔盖·伊万诺夫被指定为“重大洗钱问题的对象”。
与此同时，财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已经控制了 Ivanov 和另一家加密货币交易所 Cryptex。
指定为受审对象。该措施是与财政部、司法部、国务院以及海外司法机构合作采取的。 PM2BTC 正在处理勒索软件攻击和其他非法活动的收益
据怀疑据 FinCEN 称，该交易所一半的活动与非法运营有关。据 Chainaanalysis 称，PM2BTC 是一个地下支付处理系统。
它与 UAPS（通用匿名支付系统）共享其钱包基础设施。
Cryptox 在圣文森特和格林纳丁斯注册，但用俄语做广告。
美国财政部指出，“Cryptox 与俄罗斯勒索软件攻击者和网络犯罪分子经常使用的服务有关，包括
其中包括欺诈商店、混合服务、没有 KYC 计划的交易所，以及受到 OFAC 制裁的 Garantex 加密货币交易所。