BitMEX 因违反美国银行法被罚款 1 亿美元

全球加密货币交易所 BitMEX 在 2022 年承认违反美国银行保密法 (BSA) 后面临额外的金融制裁
它发生了。 美国纽约南区地方法院法官约翰·科尔特尔 (John Koeltl) 15 日（当地时间）在听证会上表示，BitMEX 母公司
HDR Global Trading Limited 被判处两年无监督缓刑和 1 亿美元（约 155 亿日元）罚款。
该裁决发现 BitMEX 违反了 BSA，因为它的运营没有有意义的反洗钱 (AML) 计划。
这一决定是在他认罪大约六个月后做出的。 2024 年 7 月，BitMEX 将这些指控描述为“历史性的”，预计不会再处以额外罚款。
美国检察官表示 BitMEX 没有实施包括了解你的客户 (KYC) 标准在内的反洗钱计划，忽视了 BSA 要求，只要求用户提供电子邮件地址
声称已经这样做了。 裁决后，BitMEX 在给用户的一份声明中重申，BSA 的指控“已经成为过去”，并且“额外的罚款是
不幸的是，这一数额远远低于司法部过去三年的要求。” 2023 年 12 月，美国政府在法庭文件中表示，BitMEX 的排名为 20。
它指控其2015年至2020年期间违反BSA在美国非法赚取1.55亿美元，并要求罚款4.17亿美元。
然而，在这项裁决中，法院驳回了所有未决指控。
该裁决是在该公司及其高管与美国监管机构达成一项单独协议（作为针对 BitMEX 刑事案件的一部分）之后作出的。
之后就完成了。 BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel
Reed 和员工 Gregory Dwyer 因 2022 年 BSA 违规行为被判处缓刑。