加密货币交易所 BTC-e 运营商在美俄囚犯交换中获释

俄罗斯公民亚历克斯·文尼克 (Alex Vinnik) 经营着加密货币交易所 BTC-e，并因领导数十亿美元的洗钱行动而被判有罪，
安德尔·维尼克 (Ander Vinnik) 在美国和俄罗斯的囚犯交换中被释放。 作为交换，俄罗斯将提供马克·沃格尔
他们释放了一位名叫福格尔的美国教师。 他因涉嫌毒品罪被关押在俄罗斯。
Vinnik 从 2011 年到 2017 年经营 BTC-e 交易所，并于 2017 年应美国执法部门的要求在希腊被捕。
据美国司法部称，BTC-e 在六年内处理了超过 90 亿美元的交易，其中许多交易被怀疑与勒索软件攻击、贩毒和身份盗窃等犯罪有关。
当局表示，BTC-e 缺乏反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 法规，这使其成为对网络犯罪分子有吸引力的平台。
他声称。 2020年，维尼克被引渡到法国，因洗钱罪被判处五年监禁。随后他将被转回希腊，并于 2022 年被送往美国。
它被移交给了。 2024 年 5 月，他承认犯有洗钱罪，可能面临最高 20 年的监禁。美国检察官表示：“维尼克造成的损失超过 1.2 亿美元。”
美国证券交易委员会一直在调查BTC-e，并将其认定为“重大网络犯罪和网上洗钱组织”。 新西兰当局查获数千万美元外汇资产
他们单单就没收了 9000 万美元。 美国财政部还对 BTC-e 处以 1.2 亿美元罚款，并对 Vinnik 个人处以 1200 万美元罚款。