澳大利亚AUSTRAC对加密货币交易所和汇款业务实施监管措施

包括加密货币交易所在内的 50 家公司因可能存在合规违规行为而收到澳大利亚反洗钱监管机构的警告。
当地时间17日，澳大利亚反洗钱监管机构澳大利亚交易报告局
澳大利亚证券交易委员会（AUSTRAC）已对 13 家汇款服务提供商和加密货币交易所采取了行动，另有 50 多家公司因可能存在合规违规行为而受到调查。
他透露。 AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯在一份声明中表示：“我们致力于保护我们关键员工的隐私，包括那些被定罪或被指控犯有严重刑事罪行的员工。
“我们拒绝为六家已被起诉或正在卷入诉讼的公司续签注册。” 该公司解释称，该员工的犯罪历史对其诚实和道德产生了负面影响。
此外，超过 50 家汇款机构和加密货币交易所已收到警告，因可能未报告可疑交易，这可能会导致未来的监管行动。
AUSTRAC 在一份关于其打击行动的声明中表示，其“发现汇款和数字兑换行业存在系统性的少报和不合规行为”。
托马斯说：“自去年年初以来，我们一直致力于识别和清除不合规的供应商，同时提高行业可疑交易报告的水平。”
我们一直在对此进行调查，”他补充道。 此外，两家公司还规定，如果未能在规定的期限内满足监管要求，则必须遵守维持注册的条件，如果它们不满足这些条件，其注册将被暂停或取消。
被警告说可能会 被拒绝注册的三家公司目前已不再在澳大利亚运营。 与此同时，FTX
Express（FTX 的澳大利亚子公司）和 Zipmex
包括以太坊澳大利亚 (Ethereum Australia) 在内的两家破产的加密货币交易所已被从澳大利亚数字资产交易所注册名单中除名。
目前，澳大利亚共有417家数字货币交易所和5112家汇款机构在AUSTRAC注册。