加密货币交易所 OKX 承认在美国经营无牌汇款业务；同意支付 5 亿美元罚款

全球加密货币交易所 OKX 的运营商 Aux Cayes FinTech Co.
有限公司因在美国经营未经许可的汇款业务而同意支付超过 5 亿美元的罚款。
我有意。 24日（当地时间），虚拟货币交易所OKX的运营商O Kai Fintech承认违反美国反洗钱（AML）法，并对该公司提起刑事诉讼。
该公司同意支付超过 5 亿美元的罚款来解决此事。 美国司法部（DOJ）调查的结果显示，该公司对指控表示认罪，支付了 8400 万美元的罚款，并没收了 4.21 亿美元的收益。
协议就这样达成了。据报道，被扣押的收益大部分来自机构投资者。 OKX在同日发布的声明中表示，“过去的合规体系
“我们承认，一些美国客户由于这些缺陷而在全球平台上进行交易。”此外，美国客户仅占总用户的一小部分，目前
他解释说他没有使用该平台。 总部位于塞舌尔的 OKX 强调，不存在与客户伤害有关的指控，也没有对其员工提出任何指控。
然而，美国检察官马修·波多尔斯基表示，OKX的运营公司“违反了反洗钱法”
“他们故意违反规定，为超过50亿美元的可疑交易和犯罪收益提供了便利。” 他说：“今天的有罪判决和罚款清楚地表明，这些金融机构在利用美国市场的同时，还在纵容非法活动。”
“这表明金融机构将受到惩罚。”