澳大利亚金融情报局威胁要“取消”休眠加密货币交易所的注册

澳大利亚金融情报委员会（AUSTRAC）宣布了一项政策，从根本上防止休眠的加密货币交易所被用于实施欺诈。
29日（当地时间），AUSTRAC宣布将撤回或撤销没有交易活动的加密货币交易所的注册，并表示这些交易所正在被犯罪分子收购。
他们担心这些钱可能会被没收并用于实施洗钱和欺诈等犯罪行为。目前，澳大利亚注册的数字货币交易所（DCE）有 427 家。
然而，AUSTRAC 认为其中相当一部分可能已经停止运营。 AUSTRAC 专员 Brendan Thomas
托马斯表示：“如果我们不使用它，我们将失去注册资格。”他补充说，他“目前正在直接联系那些我们认为不活跃的交易所”。此外，“注册
企业必须保持其商业信息（包括其提供的服务）为最新状态，否则其注册可能会被取消。”
在澳大利亚，任何希望提供现金和加密资产之间转换服务的实体，例如
工业 ATM 运营商还必须在 AUSTRAC 注册，这是一项监控洗钱、恐怖主义融资和逃税等犯罪行为的措施。
如果 AUSTRAC 有合理理由相信被暂停的运营商实际上并未提供加密货币相关服务，则 AUSTRAC 可能会取消其注册。自2019年以来，
到目前为止，已有 10 家交易所被注销，最近一家是全球交易所 FTX 的澳大利亚子公司 FTX Express，该公司于 2024 年 6 月破产。